La causa comenzó en el mes de julio de este año, a raíz de una serie de denuncias realizadas por la Dirección General de Aduanas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N° 2 del Dr. Agustín Ocampo, donde daba cuenta que existía un grupo de empresas fantasmas que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido) que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello.
Locales 10 de septiembre de 2022
Diario Lider
Agentes federales del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales en forma conjunta con la Dirección General de Aduanas realizaron un mega operativo en varias provincias del país donde se desarticuló por completo una organización criminal cuyos integrantes se dedicaban a realizar maniobras de contrabando de exportación con empresas fantasmas.
La causa comenzó en el mes de julio de este año, a raíz de una serie de denuncias realizadas por la Dirección General de Aduanas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N° 2 del Dr. Agustín Ocampo, donde daba cuenta que existía un grupo de empresas fantasmas que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido) que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello.
Con los datos aportados, los investigadores, realizaron una exhaustiva pesquisa que permitió dar con los presuntos autores e integrantes de la banda criminal entre los que se destacan al menos 15 profesionales (contadores, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior) y otras 15 personas (de bajos recursos) que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades.
También se descubrió que los involucrados crearon 20 empresas fantasmas en la argentina y otras 5 sociedades en el exterior (USA, Hong Kong, España) para realizar las triangulaciones que alcanzaron montos supriores a los 51 millones de dólares sin liquidar, es decir, dinero que nunca ingresó al país, o si lo hizo, fue por el mercado paralelo.
A raíz de ello el magistrado interventor dispuso la realización de 64 allanamientos en el AMBA, interior de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén donde se logró el secuestro de gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios de SENASA, entre otros elementos de interés para la causa caratulada como “CONTRABANDO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA”.
De esta forma estaba infringiendo lo dispuesto en la Ley Nacional de Transito Nº 24.449, quedando dicho rodado retenido a disposición del Juzgado de Faltas Municipal de Trenque Lauquen.
Es en rechazo al cierre del 40% de esas dependencias dispuesto por el gobierno.
Los actos protocolares, que serán encabezados por el intendente municipal, Francisco Recoulat comenzarán mañana (viernes) a las 11 con la colocación de una ofrenda floral en el Mausoleo de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores en homenaje al fundador de la ciudad de Trenque Lauquen General Conrado Excelso Villegas y su esposa Carmen Granada, y a las 11.30 se colocará una ofrenda floral al Cacique Pincén, en el Museo de la Comandancia.
Loly Zangirolami, consejera escolar local, informò que "el MESA tiene unos 4200 beneficiarios y en SAE están 6512 cupos en desayuno y merienda y 1500 cupos para comedor con diferentes montos que fueron actualizados en marzo, para DMC de 326,30 pesos para cada chico, comedor 675 pesos y residencia 2002,70 pesos, estos son los montos por chico en 23 establecimientos con comedor, 14 en Trenque Lauquen, 2 en Beruti 2 y 3 en Treinta de Agosto".
Durante el acto se firmaron finalmente 80 escrituras correspondientes a distintos planes –unas 10 quedaron pendientes a la espera de documentación, aunque los vecinos/as fueron debidamente notificados-.
La temperatura mínima de hoy en la periferia de la ciudad cabecera del distrito, según la estación meteorológica del municipio, fue de -3.9° lo que habla a las claras y refleja "la blanqueada" y "escarcha" en autos, veredas, terrenos y hasta hormigueros como los de la foto.
Será posible hacer el trámite de forma digital sin la necesidad de imprimir nuevos plásticos. Cómo funciona el procedimiento.
A raíz de una investigación de una causa judicial por comercialización de estupefacientes, iniciada en diciembre de 2023, personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Azul realizó este miércoles, diez allanamientos y detuvo a cinco integrantes de una banda narco. Los operativos, contaron con la intervención de la Fiscalía de la UFI 22, a cargo del Dr. Lucas Moyano.
"Hoy le doy gracias a Rocio Juan Rodriguez Yanni Peralta Yesii Taconau Dani Zarria que fue con ellos con quién nació este gesto de dar", aclaró también en redes.
En un parte de prensa de los Voluntarios indicaron que "de inmediato se dio aviso al personal que se encontraba en el cuartel central y al lugar acudió unidad de incendio a cargo del oficial de dotacion Pablo Arango".
"Al llegar al lugar encontramos camión sobre banquina y camioneta que luego de chocar en la parte trasera del camión, vuelca sobre su techo en cinta asfáltica. Sus 3 ocupantes fuera de ella, habiendo salido por sus propios medios", sostiene el informe de los Voluntarios de Pellegrini.
